董事會組成

董事會現由十名董事組成，當中包括兩名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。

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角色及職能

董事會負責制定本集團之整體策略、集團領導及監控，例如本集團之長遠目標及策略、批准本集團之企業及資本架構、財務申報及監控、內部監控及風險管理、重大合約、與股東聯繫、董事會會員及其他委任事項、董事及其他高層管理人員之薪酬、各董事委員會之授權及企業管治等事務。

薪酬委員會負責（其中包括）在董事會的同意下釐定主席、首席執行官、執行董事及其他被指派加入考慮的行政管理人員的薪酬結構或政策。薪酬委員會亦依據議定政策的條件，經諮詢主席及╱或首席執行官（如適合）後，釐定各執行董事及其他高級行政人員的個別薪酬組合總額，包括花紅、賞金及購股權或其他股份獎賞。

薪酬委員會現由以下四名成員組成：

• 閻焱（主席）
• 邱中偉
• 黃文宗
• KWAN Ming Heung, Peter

職權範圍

審核委員會全體成員均為獨立非執行董事，並負責（其中包括）本集團財務報表之完整性、檢討本集團內部監控及風險管理制度之成效、檢討本集團內部審核功能對於整體風險管理制度之成效，並監督與外聘核數師之關係。

審核委員會現由以下四名成員組成：

• 胡昭廣 （主席）
• 吳敬璉
• 黃文宗
• KWAN Ming Heung, Peter

職權範圍

設計完善之內部監控制度對保障本集團財產、確保財務報告可靠性以及遵守法例及規則甚為重要，所以本集團致力設立並維持一個良好的內部監控系統，以提供合理，惟非絕對之保證，以防出現嚴重誤報或損失的情況，並管理而非杜絕運作系統及導致集團目標出現失誤之風險。董事會亦明白其對本公司內部監控、財務控制及風險管理制度之整體責任，並不時檢查其效能。

本集團設立內部審計部，負責本集團內部審核及獨立檢討風險和內部監控程序及系統，並按季度向審核委員會匯報其發現及建議。

內部審計部會根據面對之風險進行評估，從而每年制定審核計劃，以確保年度內部審核工作涵蓋所有高風險範圍，審核計劃需提交審核委員會批准。審核檢討之範圍乃按風險評估而決定，亦會因應管理層或審核委員會所關注之事項進行特別檢討。